INEFICACIA AL ACREDITAR EL LAVADO DE DINERO. 97% DE LOS ACUSADOS SON DECLARADOS INOCENTES

Resumen

EN MÉXICO, 97 POR CIENTO DE QUIENES HAN SIDO ACUSADOS POR EL DELITO DE LAVADO DE DINERO SON DECLARADOS INOCENTES EN LA SENTENCIA QUE DECIDE EL PROCESO PENAL, Y SÓLO TRES POR CIENTO SON SANCIONADOS. ESA ESTADÍSTICA REFIERE QUE EL MINISTERIO PÚBLICO NO TUVO LA CAPACIDAD DE BUSCAR INDICIOS FUNDADOS PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA CULPABILIDAD MÁS ALLÁ DE TODA DUDA RAZONABLE, SEÑALARON EXPERTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL. EN EL II CONGRESO INTERNACIONAL VIRTUAL DE DERECHO PENAL. CARLOS DAZA GÓMEZ. IN MEMORIAM, EL ACADÉMICO DE LA FACULTAD DE DERECHO, LUIS GERARDO DEL VALLE TORRES, CUESTIONÓ SI NO HAY UNA VIOLACIÓN A DERECHOS HUMANOS Y AL DEBIDO PROCESO EN RELACIÓN CON EL TRATAMIENTO QUE SE LE ESTÁ DANDO A ESTE DELITO EN NUESTRO PAÍS. ASIMISMO, SI NO EXISTE UNA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA AL INVERTIR LA CARGA DE LA PRUEBA A AQUEL QUE ESTA SIENDO ACUSADO DE LAVADO DE DINERO, PARA QUE ÉL TENGA QUE ACREDITAR EL ORIGEN DE SUS RECURSOS Y BIENES, CUANDO LA AUTORIDAD ENCARGADA DE PERSEGUIR EL DELITO ES LA QUE DEBE ACREDITAR LA ILICITUD DE LOS RECURSOS Y SU ILEGÍTIMO ORIGEN, SU ILEGALIDAD, DIJO. ADEMÁS, AGREGÓ EN LA MESA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO, LOS ACUSADOS DE HABER COMETIDO ESE DELITO ESTÁN SIENDO DECLARADOS INOCENTES EN LA SENTENCIA, PERO HABIENDO SIDO PRIVADOS DE SU LIBERTAD DURANTE UN PERIODO DE HASTA DOS AÑOS. ALBERTICO GUINTO SIERRA, COORDINADOR DE LA COMISIÓN DE DERECHO PENAL DEL ILUSTRE Y NACIONAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXICO (INCAM), RECALCÓ QUE LO QUE HACE FALTA EN NUESTRA NACIÓN ES UNA DEBIDA PREPARACIÓN O ESPECIALIZACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN DE LOS INDICIOS PARA ACREDITAR EL DELITO DE LAVADO DE DINERO Y PARA UNA DEBIDA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL MINISTERIO PÚBLICO TIENE QUE HACER USO DE TODA LA CIENCIA, EN TODAS LAS ESPECIALIDADES, CON EL PROPÓSITO DE BUSCAR TALES INDICIOS. SI ÉL Y LA POLICÍA TIENEN ESA PREPARACIÓN, LA ESTADÍSTICA SE VA A REVERTIR Y, AHORA, 97 POR CIENTO DE LOS ACUSADOS SERÁ DECLARADO CULPABLE Y EL RESTO QUEDARÁ EN LIBERTAD, OPINÓ. GUINTO ACLARÓ QUE EL DELITO DE LAVADO DE DINERO TIENE QUE VER CON EL DERECHO PENAL ECONÓMICO, PERO NO ES SÓLO UN TEMA DE DELINCUENCIA ORGANIZADA, CONTRABANDO O VENTA DE ARMAS, SINO DE CUALQUIER ACTIVIDAD ILÍCITA, COMO UN FRAUDE. POR ELLO, LAS ENTIDADES FEDERATIVAS ESTÁN OBLIGADAS A TIPIFICAR ESE DELITO, PARA QUE NO TODO TENGA QUE VER CON EL ÁMBITO FEDERAL. EN LA MESA PARTICIPARON TAMBIÉN GRACIELA POMPA GARCÍA, COORDINADORA DE LA COMISIÓN DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO DEL INCAM, Y LORENA JOSEFINA PÉREZ ROMO, MAGISTRADA PRESIDENTA DEL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.